دین و اندیشه
آیتالله نوری همدانی: "CFT" یک برنامه غربی، عربی و عبری است/ به زخم مردم نمک نپاشید!
یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرحهای نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد برجام ارزانی شد. در حالی که چنین نیست با مردم صادق باشید. اگر خدمت نمیکنید...
اقتصادی
بزرگترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلیترین کشورهای اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر در ابرپولشویی
دانسکبانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
یادداشت و تحلیل
آقای ظریف متوجه هستید که....؟!
دیروز آقای ظریف در مصاحبه با یک سایت خبری و در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF گفت: پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و کسانی که هزاران میلیارد تومان پولشویی میکنند به راحتی دهها میلیارد...
سیاسی
ظریف: ناچار به پذیرش FATF هستیم/ نباید وجهه نظام را در خارج خراب کنیم
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه در نشست غیرعلنی مجلس درصدد توجیه کم کاریهای خود در رابطه با FATF برآمد و عنوان کرد که ما نباید با انتقاد و مخالفت با FATF در داخل وجهه نظام...
اقتصادی
آیا پایتخت پولشویی جهان در لیست سیاه FATF قرار دارد؟
پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است.
اقتصادی
وضعیت پاکستان پس از رعایت تمام خواستههای FATF چگونه است؟
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، «دیوید لویس» دبیر اجرایی کارگروه FATF روز گذشته در مصاحبهای درباره در پاسخ به سوالی درباره خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه گفته است "هیچ تضمینی وجود ندارد...
یادداشت و تحلیل
به قول شاعر: «من به لبخند گرگ بدبینم»
- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- بر عهده دارد.
سیاسی
اسامی و گرایش سیاسی نمایندگانی که به «CFT» رأی مخالف دادند
یکشنبه هفته جاری بالاخره یکی از لوایح جنجال برانگیز FATF موسوم به CFT در مجلس تصویب شد؛ تسنیم اسامی ۹۶ نماینده از ۱۲۰ نماینده مخالف این لایحه را منتشر کرد.
اقتصادی
پس از تصویب CFT دلار صعود و بورس سقوط کرد
در مقابل وعده نمایندگان مجلس و رسانههای اصلاحطلب در خصوص تاثیر تصویب CFT بر کاهش قیمت دلار در بازار، مشاهدات از افزایش قیمت ارز حکایت دارد.
اقتصادی
خودتحریمی بانکهای ایران+سند
براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه و خزانهداری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود...